鹿城公安破获特大传销型网络交友诈骗案

　　网络交友诈骗案件牵出7个窝点
　　2021年4月，温州市民黄先生在交友软件上认识了郑州的一名陈姓女子，两人相谈甚欢，2个月后确定恋爱关系。陈某提出让黄先生到郑州她所在的公司工作，但由于不满意薪资待遇，黄先生没有同意。
　　当年7月15日，陈某以家人去世要回老家为由，向黄先生借款8000元。之后，黄先生多次联系对方，均没有收到回复，直到9月2日发现陈某删除了他的微信好友，才意识到自己被骗，遂向鹿城警方报案。
　　通过侦查，警方发现陈某系河北邢台籍女子，落脚点在河南新郑。陈某在收到黄先生的转账后，立即将钱转给了另一名男子李某。职业敏感性让民警在发现这一线索时，判断这是一个网络交友诈骗团伙。
　　“侦查发现李某的账户在短期内频繁收到转账，转款人大多是他的老乡，也都在郑州生活，而这些钱最后都被他提现到自己的银行卡上。他应该是团伙内的管理层或者财务人员。”鹿城公安分局刑侦大队民警柳胜亮介绍。
　　通过近半年的研判分析，警方确认该团伙是一个有组织、有规模的特大型网络交友诈骗团伙，隐匿在河南新郑、郑州等地。经过前期排摸，鹿城公安锁定了该团伙7个诈骗窝点，立即组织警力赶赴河南开展抓捕。

　　为完成业绩，将家人朋友骗到窝点
　　2022年2月24日凌晨4时许，鹿城警方对河南新郑等地的7个窝点开展统一收网，现场抓获李某、陈某等嫌疑人81名，查获用于作案的手机100多部，以及大量业务本、话术本等。通过连夜审讯，一个利用传销“拉人头”的方式进行扩张、获利的网络交友诈骗团伙浮水出面。
　　经警方初步调查，该团伙层级分明，设立了四层组织架构，依次为业务员、主任、经理、总经理等级别。每个主任负责管理一个窝点，而经理除了管理自己的窝点外，还要配合总经理收集其他窝点的资金、管理人员等。嫌疑人李某正是该团伙的经理，根据他供述，其上级是贵州麻江籍男子唐某。次日，警方在河南郑州中原区一高档住宅内将嫌疑人唐某抓获归案。
　　该团伙将一个业绩点设置为2900元，业务员完成一定数量的业绩，即可晋升至管理层，获得更高的提成。为了完成业绩，团伙成员以介绍稳定、高收入的工作为饵，主要诱骗家人、朋友到窝点内，其次通过网络交友APP广泛寻找目标。在施骗人员的选择上，则以低年龄、学历、低收入的年轻人为主，以此提高成功率。
　　“这些人基本上与父母关系不好，没有钱，也没有工作，这里免费提供吃住，又不用辛苦工作，他们被骗来后也就留下来了。”嫌疑人李某正是被自己的亲兄弟骗进窝点，之后一步一步晋升成为经理。